Росфинмониторинг отмечает случаи незаконного обналичивания средств через маркетплейсы, разрывая транзитные цепочки. Крупный банк подтвердил увеличение числа сомнительных операций от компаний и ИП, торгующих на маркетплейсах.
С конца августа антиотмывочная система ЦБ «Знай своего клиента» стала относить их к группам риска по подозрительным транзакциям. Представитель Банка России сообщил, что такие операции могут быть способом обхода банковских противолегализационных процедур.
